（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-047 美年大健康产业控股股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月21日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等23项议案。议案内容涉及关联交易、重大资产重组、发行股份购买资产等多个方面。出席现场会议的股东需携带相关证件原件提前半小时到场办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。网络投票具体操作流程详见附件。会议联系方式：联系人万晓晓、刘丽娟，联系电话021-66773289，电子邮箱zqb@health-100.cn。
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